无良交易所BTK骗局 细数股市黑嘴入侵币市七宗罪

网贷前沿获悉,数字货币市场近月愈发清冷,据Odaily星球日报了解,某头部交易所的日活已从峰值的近百万下滑至不足两万,交易数据一片惨淡,大片的中小平台更是获客无门。

疲软的“老韭菜”身上无利可图,平台都在增量市场上挖空心思。此种现状之下,更多的作恶种子也在萌芽,昨日,Odaily星球日报接到多位维权人士的消息,称他们在名为BTK的交易平台上资金无法提现,客服失联。

可怕的是,这家注册在柬埔寨的交易所实际由中国团队运营,且已在8月29日被柬埔寨政府查封,但官网并没有任何信息披露。并且APP和网站仍然在运行,与这一平台明显存在利益绑定的所谓“分析师”们也仍在通过视频讲课、荐币,新人依旧源源不断涌入。

经Odaily星球日报调查发现,这家交易所正与股票、外汇等传统金融领域的“分析师”沆瀣一气,诱导传统市场中对数字货币毫无认知的普通投资者使用BTK平台并购买他们指定的山寨币种。

在此过程中,这些“分析师”扮演着直播讲师、项目方代理,交易经纪人等多重角色,自导自演地“请君入瓮”。表面与交易平台毫无瓜葛,实际上与交易所联手割韭菜,并在投资者血本无归后人间蒸发、无迹可寻,让投资者最终投诉无门。

而这样的故事,可能并非个案。Odaily星球日报通过深度调查细数BTK和其同伙的“七宗罪“,希望为广大投资者长鸣警钟,警惕骗局。

股票分析师荐币,一月一账号,游击式割韭菜

维权者小A(据维权人要求匿名)称,她本是股民,在炒股失败后,一心想要好好学习股票知识再赚回来。一日在百度上看到有个微信名为“金蟾”的人,说是可以解析股票,就想让此人帮忙分析一下。对方直接给她一个叫“财富在线”的视频学习网站和账户密码。

“他说股市现在不行,数字货币才是当前最好的机会。我就莫名其妙跟着炒币了。“小A一边后悔一边向记者讲述自己入坑的经历,“后来发现买的币提现不了,要锁仓一年,本金拿不出来,才觉得自己被骗了。”她所在群的维权人数每天都在增加,昨天还100人,今天就200多。“预计涉嫌人数已达3000多人,涉及金额过亿人民币。”小A告诉记者。并表示他们已经打电话给深圳市派出所报警,但目前派出所只是受理了,尚未立案。

在小A的帮助下,Odaily星球日报记者进入一个名为“币燃学员群”的微信群。

在这个140多人的群里,当被问到大家是通过什么渠道接触到BTK平台时。发言者表示,有些是通过“股票视频直播室”渠道,有些是通过“社区直播”渠道。

前者以财富在线、共赢天下、智宏商学院(后改名红海行动)、第一金融圈为主。后者则以币燃社区为主。记者点开小A给的财富在线网址,进去之后要求输入访问密码:

无良交易所BTK骗局 细数股市黑嘴入侵币市七宗罪

维权者告诉记者,一般先需要加讲师或者助理的微信,然后他们会给你访问密码和会员账户。但记者尝试添加财富在线“金蟾”和“甜甜”的微信,一直不通过。

小A说,他们很“敏感”。她只是在直播间质疑了几句,她的账号密码就登不进去了。有群友表示,这些讲师们每一个月就会换一次直播间地址,而账户密码现在则是一天一换,且当会员无法登陆视频直播间之后,助理和讲师的微信也就如凭空蒸发一般不再回复,以此不断排除觉醒的人出去和吸引新人进来,像打“游击战”一般。

讲师和交易所联手,涉嫌欺骗诱导

有群友将他们各自老师讲课内容进行对比发现,虽是不同老师,但内容和套路却大致相似。

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Odaily星球日报调查发现,财富在线、共赢天下、第一金融圈的直播间域名分别为:

前两个网址的一级域名都是.fz018.com/,即财富在线和共赢天下同属一家公司,都是由福州智泰贸易有限公司注册。第一金融圈则只能查到是由阿里云万网注册。

而讲师在视频中并不露脸,名字也是网名,因此金蟾、擎天、老严、盒子等真实信息根本无从查询。

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但有个重要的信息点是:这些视频直播的讲师虽然推荐不同的币种,但都统一推荐BTK作为交易平台。

因此,Odaily星球日报推测:讲师、币燃社区与他们所推荐的BTK交易所以及项目方,有着利益输送闭环的强绑定关系。

甚至已经有人将这种合作模式用图画了出来。

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